公告日期：2018-06-06

证券代码：831261 证券简称：天海科技 主办券商：海通证券

天海科技

NEEQ :831261

山东天海科技股份有限公司

Shandong TianhaiScienceAndTechnology Co.,LTD

（地址：山东高唐经济技术开发区风帆路6号）

2018 年第一次股票发行方案

主办券商

（住所：上海市广东路689号）

二零一八年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息....... 4

二、发行计划...... 4

三、非现金资产的基本情况......13

四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析....15

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析...... 17

六、其他需要披露的重大事项...... 18

七、中介机构信息...... 21

八、有关声明......23

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

公司、天海科技 指 山东天海科技股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会

主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 山东睿扬律师事务所

会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 中水致远资产评估有限公司

《公司法》 指自2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》

自2013年12月26日起施行的《非上市公众公司监督管理

《管理办法》 指

办法》

《投资者适当性管理

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

细则》

《公司章程》 指 山东天海科技股份有限公司现行有效的《公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《山东天海科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方

股票发行方案 指

案》

董事会 指 山东天海科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东天海科技股份有限公司监事会

股东会 指 山东天海科技股份有限公司股东会

高级管理人员 指 山东天海科技股份有限公司高级管理人员

一、公司基本情况

公司名称：山东天海科技股份有限公司

证券简称：天海科技

证券代码：831261

法……
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