公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券
惠州市尊宝智能控制股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第十条：智能楼宇、智能酒店、智能家居第十条：智能楼宇、智能酒店、智能家居

公告编号：2019-007
管理系统软件开发、生产、销售及安装；管理系统软件开发、生产、销售及安装；智能楼宇、智能酒店、智能家居嵌入式控智能楼宇、智能酒店、智能家居嵌入式控制系统的开发、生产、销售及安装；自动制系统的开发、生产、销售及安装；自动化设备、网络设备、智能开关的开发、生化设备、网络设备、智能开关的开发、生产、销售及安装；嵌入式系统软件开发、产、销售及安装；嵌入式系统软件开发、销售；计算机软件开发、销售。（依法须销售；计算机软件开发、销售及售后服务。经批准的项目，经相关部门批准后方可开（依法须经批准的项目，经相关部门批准
展经营活动。） 后方可开展经营活动。）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

此次对《公司章程》的修订不会对公司产生不利影响。
四、 备查文件

（一）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司章程（修订版）》。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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