公告日期：2025-06-06

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-042
合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于
2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》和《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《股东会议事规则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会战略委员会工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于修订 <董事会提名委员会工作细则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、审议通过《关于制定 <市值管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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