公告日期：2026-04-11

合力泰科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司有序发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司生产经营进行了结构性调整，集中资源支持具备发展潜力的通用显示和电子纸业务板块。随着电子纸下游应用场景的需求增加，以及在国内外多区域综合布局和行业应用多元化的优势，公司电子纸业务板块的生产效能和客户交付能力得到进一步提升，电子纸业务的营业收入和净利润增长较为明显，使得公司盈利水平得以提升。

2025年度，公司实现营业收入16.85亿元，较上年同期增长27.02%。主营业务收入的增长主要得益于电子纸模组在智慧零售（电子价签）、教育电子、智慧办公、物流标签等场景需求的快速提升，同时海外产能顺利落地，成为公司业务与业绩增长的核心驱动力。

报告期末，归属于上市公司股东的净利润2,272.33万元，较上年减少98.5%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,513.91万元，经营性现金流净额-6,140.14万元，较上年同期减少6.25%。业绩改善主要得益于债务重整后财务负担大幅减轻、资产结构显著优化，叠加降本增效与费用管控，共同支撑营收稳步增长与盈利水平修复。

报告期内，电子纸业务的收入贡献超80%，国内电子纸模组市场占有率约22%，深度绑定VG、SoluM、Pricer、科大讯飞等头部下游客户，创新产品设计，此外，公司旗下兴泰科技越南公司的电子纸模组工厂一期2,500万片/年产能已顺利投产，2025年底月产能达700万片，海外收入占比超30%，缓解国内产能压力，提升交付能力与全球竞争力。

报告期内，通用显示业务开展产能整合与自动化改造，提高设备利用率，持续降低产线制造成本；修复客户关系，推动存量合作，对接新客户实现增量突破；构建扁平化组织架构，设立黑白、彩屏和触控三个产品线。

报告期内，公司已与杭州骋风而来成立合资公司福建智泰驰骋数字科技有限公司，致力于发展智能算力为核心的业务，系统性地探索高性能算力运维维保、算力应用以及算力调度平台等关键产业环节。目前算力业务尚处于业务筹备阶段，与相关方正在进行商业洽谈，商业化进程暂时存在不确定性。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025年董事会共召开了9次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，全部董事均参加了会议，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025年董事会召开情况如下：

会议时间 会议届次 会议 审议事项

方式

2025年1月 第七届董事会第 通讯 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示
3 日 十五次会议 的议案

关于预计 2025 年度综合授信额度的议案

关于预计 2025 年度担保额度的议案

2025年2月 第七届董事会第 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

11 日 十六次会议 通讯

关于制定<舆情管理制度>的议案

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

关于预计 2025 年度委托理财额度的议案

2025年3月 第七届董事会第 关于制定<委托理财管理制度>的议案

25 日 十七次会议 通讯

关于修订<总经理工作细则>的议案

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