公告日期：2026-04-11

合力泰科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蔡高锐，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在 2025 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡高锐，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于福州大学，研究生学历，博士学位，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员），1996 年至今在福州大学经管学院财政金融系任教，副教授，历任系副主任、系工会主席，2017 年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家、2020 年被福建省财政厅选拔为福建省会计人才库入库专家。

公司第七届董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人在审计委员会担任主任委员、薪酬与考核委员会担任委员。

（二）独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

公司 2025 年召开股东会 3 次、董事会 13 次、审计委员会 7 次、薪酬与
考核委员会 2 次、独立董事专门会议 3 次，2025 年度，公司董事会、股东会
及专门委员会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议情况详见下表。

（一）参加会议情况

会议 出席情况

股东会 3/3

董事会 13/13

审计委员会 7/7

董事会下设专门委员会

薪酬与考核委员会 2/2

独立董事专门会议 3/3

注：1.上表出席情况的数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。

2. 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议；

（二）出席董事会专门委员会情况

为落实证监会系列监管新规，同步匹配《公司章程》修订，报告期内，公司对《独立董事工作制度》进行适应性修订，就监事会取消及部分文字表述作相应调整。本年度，本人积极参加相关专门委员会会议，对重大事项的研究决策提出专业的意见和建议，推动董事会科学决策。

作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生。具体如下：

1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，认真落实《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》的有关规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职责和监督作用。

报告期内，审计委员会召开 3 次与年审会计师的沟通会议，听取公司年度审计工作情况汇报及下一年度审计计划，并提出意见建议；与公司财务部门和审计部门共同作为评委，参与 2025 年度审计服务机构的选聘；对公司年报、半年报和季报进行审阅并发表审核意见。报告期，本人高度关注公司内控监督和风险管理工作，持续督促管理层完善监管体系，优化内控系统，关注风险事件，强……
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