公告日期：2026-05-12

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-028
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月3日（星期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间为：2026年6月3日15:30。

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日。

（七）出席对象

1.截至 2026 年 5 月 28 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场
会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √

情况的专项报告

6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
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