公告日期：2026-06-04

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-034
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会存在否决提案，否决提案为：9.00《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和10.00《关于补选龚艳平女士为董事的议案》。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议具体情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间为：2026年6月3日15:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长陈五奎先生

2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计1,445名，代表股份585,010,736股，占公司总股份的41.5402%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者1,441名，代表股份31,340,924股，占公司总股份的2.2254%。

出席现场会议的股东及股东代表共计14名，代表股份554,193,312股，占公司总股份的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东共计1,431名，代表股份30,817,424股，占公司总股份的2.1883%。

3.公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。

4.公司见证律师列席了本次股东会。

5.本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 582,705,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6059%；反对 1,537,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%。

中小股东表决情况：同意 29,035,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6438%；反对 1,537,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9067%；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权35,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4495%。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 582,577,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对 1,574,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2691%；弃权 859,400 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。

中小股东表决情况：同意 28,907,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2354%；反对 1,574,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0225%；弃权 859,400 股（其中，因未投票默认弃权47,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7421%。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 582,784,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6194%；反对 1,416,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2421%；弃权 810,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1385%。

中小股东表决情况：同意 29,114,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.……
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