公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-029

证券代码：870258 证券简称：端美传媒 主办券商：东莞证券
广东端美传媒科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘海云
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《广东端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司中山分行借款的议案》议案

公告编号：2019-029

1.议案内容：

2018 年 9 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称
“中国工行中山分行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，公司向中国工行中山
分行借款 200 万，借款期限为 12 个月，截止还款日期为 2019 年 8 月 19 日。
为助力公司项目运作，促进公司持续发展，公司拟继续向中国工行中山分行借款（不超过）人民币 100 万元（实际金额以公司在中国工行中山分行网上银行审批额度为准）用于流动资金周转使用，借款期限 一年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东端美传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东端美传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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