公告日期：2025-05-30

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-032
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间为：2025年5月29日15:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长陈五奎先生

2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计360名，代表股份570,849,871股，占公司总股份的40.3993%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者356名，代表股份17,180,059股，占上市公司总股份的1.2158%；

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份554,192,412股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计354名，代表股份16,657,459股，占公司总股份的1.1789%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意票：569,501,971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7639%；

反对票：1,198,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2099%；

弃权票：149,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意票：15,832,159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1543%；

反对票：1,198,200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9744%；

弃权票：149,700股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8714%。

2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意票：569,477,971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7597%；

反对票：1,208,100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2116%；

弃权票：163,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15,808,159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0146%；

反对票：1,208,100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0320%；

弃权票：163,800股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9534%。

3.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：

同意票：569,244,571股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7188%；

反对票：1,441,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2525%；

弃权票：163,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15,574,759股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6560%；

反对票：1,441,400股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份……
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