公告日期：2026-04-23

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-016
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2026 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方
式召开，公司于 2026 年 4 月 11 日以书面形式通知全体董事和高级管理人员。会议应到
董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2025 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

公司总经理对 2025 年度的经营情况、工作成效和 2026 年工作计划等情况做了详细
汇报。

2．审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层
讨论与分析”中的“四、主营业务分析”，“第四节 公司治理、环境和社会”中的“五、报告期内董事履行职责的情况”及“六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”章节。

公司独立董事王艳女士、宋萍萍女士、陈皓勇先生、杜正春先生（已到期离任）和王礼伟先生（已到期离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2026 年召开的 2025 年度股东会审议。

3．审议通过《2025 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。

2025年度，公司实现营业收入 102,728.79 万 元，归属于上市公司股东的净利润-19,901.15万元；截至2025年12月31日，公司总资产649,779.07万元，归属于上市公司股东的净资产396,824.17万元。上述财务指标已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2026 年召开的 2025 年度股东会审议。

4．审议通过《2025 年年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2026 年召开的 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》和刊
登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

5．审议通过《2025 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2026 年召开的 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

6. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

本议案已经第七届审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过《关于 2026 年度……
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