公告日期：2026-04-23

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2025 年度工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商法硕士。本人于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、公司收购并购等非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知识产权等相关法律事务。2019
年 5 月起至 2025 年 5 月任公司独立董事。

本人已就 2025 年度独立性情况完成自查，确认在担任独立董事期间始终保持独立性，并向董事会提交了自查情况报告。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年度，本人在任期内出席会议情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况 应出席股 实际出席

事会会议 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 东大会次 股东大会

次数 次数 次数 数 次数

4 1 3 0 0 1 1

2025 年度，公司召集的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策及其他重要事项均已履行相关审批程序，合法有效。针对董事会审议的各项议案，本人认真审核所提供的材料及相关介绍，积极获取作出准确决策所需的信息，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。2025 年度，本人对所参加的董事会会议的全部议案均认真审议并投出同意票，无反对或弃权情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会委员，2025 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议了高级管理人员述职报告；本人参加了 2 次审计委员会会议，审议了控股股东及股东申请借款暨关联交易、聘任财务总监等事宜。本人就专门委员会的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。

2025 年度，公司召开了一次独立董事专门会议，本人出席参加会议，审核公司利润分配预案、日常关联交易等事项的合规性，积极履行独立董事职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人未有行使独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议和公开向股东征集股东权利等特别职权的情形。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行充分沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，定期听取审计部门工作汇报，审阅内部审计材料，审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度的汇报，与其进行充分交流，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）保护中小股东合法权益的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，利用现场出席股东大会等的机会，积极与中小股东沟通交流；通过市场机构、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价；持续关注中小投资者权益保护工作。

（六）现场工作的情况及公司配合工作情况

2025年度，本人通过现场结合电话会议的方式参加股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，并到公司生产基地现场调研，持续跟踪董事会决议执行情况，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司内部管理和内部控制制度建设情况等，
积极有效地履行独立董事职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并通过董事会微信群了解公司日常生产经营情况及各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理最新动态，确保独立董事……
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