公告日期：2026-04-23

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计委员会的职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事王艳、独立董事王礼伟和董事李粉莉，王艳女士为召集人。

2025 年 5 月，公司完成董事会换届工作，第七届董事会审计委员会由 3 名
董事组成，分别为独立董事王艳、独立董事宋萍萍和董事李粉莉，王艳女士为召集人。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
委员会

成员情况 召开日期 会议内容

名称

审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2024

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
2025 年 04

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关

月 21 日

王艳、王 于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》、
董事会审

礼伟、李 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履

计委员会

粉莉 行监督职责情况的报告》。

审议通过《2025 年第一季度财务报告》、《2025

2025 年 04 年第一季度内部审计报告》、《关于 2025 年第一

月 29 日 季度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关

于聘任公司财务总监的议案》。

审议通过《2025 年半年度财务报告》、《关于 2025

2025 年 08

年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、
月 26 日

王艳、宋 《2025 年第二季度内部审计报告》。

萍萍、李 审议通过《2025 年第三季度财务报表》、《关于聘

粉莉 2025 年 10 任 2025 年度审计机构的议案》、《关于继续使用

月 28 日 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、

《2025 年第三季度内部审计报告》。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了严格核查和评价，并对其审计工作进行了评估，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照职业准则履行双方约定的责任和义务，具备为公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 28 日，董事会审计委员会审议同
意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案并将相关议案提交公司董事会审议。

在年报审计期间，董事会审计委员会认真听取鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度审计的工作计划，了……
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