公告日期：2026-04-30

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-025
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方
式召开，公司于 2026 年 4 月 24 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到
董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈五奎先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2026 年第一季度报告》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

董事陈琛女士对议案一投弃权票，董事会会议期间提出理由：需要获取关于亏损集中、内部销售与定价、光伏玻璃业务亏损与原材料采购、组件业务与利润分布问题的完整书面回复及测算支持决策，暂无法对议案一形成充分、全？判断，对议案一投弃权票。
2．审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》，表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，修订该项制度有助于进一步完善公司治理结构，能够建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，确保董事、高级管理人员的薪酬管理与公司战略目标、经营业绩、个人绩效及长期发展紧密
结合；同意将议案提交股东会审议。

本议案已经第七届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

董事陈琛女士对议案二投反对票，董事会会议期间提出理由：公司目前业绩明显承压的背景下，本次将较大薪酬、考核及奖惩裁量空间集中于董事会及薪酬与考核委员会的必要性和合理性存在疑虑，该制度在执行口径和实际影响方面仍存在明显不确定性，且在公司明显业绩承压时点的实施可能对公司治理结构稳定及管理层合理安排产生较大实质影响，对议案二投反对票。

公司关于陈琛董事反对理由的回应：本次薪酬管理制度修订结合了公司当前经营实际与有效激励约束机制建设需要，修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，符合《上市公司治理准则》及《深圳市拓日新能科技股份有限公司章程》的相关规定。
3．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈嘉豪先生、林晓峰先生、付红霞女士、龚艳平女士为公司副总经理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）

本议案已经第七届提名委员会第三次会议审议通过。

董事陈琛女士对议案三投弃权票，董事会会议期间提出理由：认为本议案在合规性、程序完整性和论证充分性方面仍然存在不确定性，对议案三投弃权票。

4．审议通过《关于择期召开 2025 年度股东会的议案》，表决结果：8 票赞成，1
票反对，0 票弃权。

因公司第七届董事会第七次会议审议通过的相关议案和本次会议第2项议案需提交股东会审议，董事会决定择期召开公司2025年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。

具体内容详见公司2026年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开2025年度股东会的公告》（公告编号：
2026-027）。

董事陈琛女士对议案四投反对票，董事会会议期间提出理由：建议董事会按照正常程序依法推进召开2025年度股东会，并在本次会议上尽可能明确……
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