公告日期：2017-08-25

证券代码：832216 证券简称：善营股份 主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月24日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王光岩主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王光岩、张光辉为第二届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事宁鹏（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。王光岩、张光辉、宁鹏均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

监事会

2017年8月25日

附件

王光岩先生简历

王光岩，男，1963年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，

中专学历。1985年8月至1999年9月于沈阳213机床电器厂任模具

设计员；1999年10月至2003年2月于松本电工任低压开关设计员；

2003年2月至2009年12月于泰永科技股份有限公司任低压开关设

计员；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自动化设备有限公司

任技术部经理；2014年10月至今任股份公司技术部经理、监事会主

席。

附件

张光辉先生简历

张光辉， 男， 1985年 10 月出生，工商管理硕士。2009年 7

月至 2012年 9 月于四川科新机电股份有限公司任生产主管；2015

年 5 月至 2016年 6 月于北京优卓越投资有限公司任投资经理；

2016年 7 月至今于广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司任

高级投资经理。

附件

宁鹏先生简历

宁鹏，男，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大

专学历。2009年10月至2010年1月于深圳市嘉拓自动化技术有限

公司任钳工；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自……
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