公告日期：2026-05-19

新里程健康科技集团股份有限公司 2026 度向特定对象发行
A 股股票之募集资金使用可行性分析报告

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新里程”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 盱眙肿瘤医院建设项目 46,058.98 33,589.04

2 崇州二医院迁建项目（一期） 65,720.99 26,351.45

3 医疗设备购置项目 15,048.11 15,048.11

4 独一味生物制药康县基地扩产 33,193.17 30,011.40
项目

5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

合计 205,021.25 150,000.00

注：上表数据如存在尾数差异，系四舍五入所致

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据股东会的授权，根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司以自筹资金或其他方式解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、项目实施的必要性和可行性分析

（一）盱眙肿瘤医院建设项目

1、项目建设的必要性

（1）推动医院资质升级，提升区域影响力

盱眙肿瘤医院将按三级肿瘤医院标准建设，规划床位 600 张，并重点新增甲乳外科、肿瘤介入治疗及康复治疗等特色病区，旨在打造一个以肿瘤诊疗为核心、多学科协同的专科医院并填补盱眙县尚无肿瘤专科医院的区域空白。项目实质是医院整体规模的战略性扩展，通过设立专科分院，构建区别于盱眙县中医院综合服务的新增长极。

为实现整体效能最大化，盱眙肿瘤医院与盱眙县中医院将实行一体化运营与管理，实现医疗资源、专家团队和管理体系的全面打通、高效共享。这种模式不仅能使盱眙肿瘤医院快速依托现有实力起步，更能让盱眙县中医院在缓解空间压力后，更专注于综合急危重症与常见病诊疗。两院在专业上错位发展、功能上紧密协同，形成强大的合力，共同为创建三级甲等医院的目标奠定坚实的架构基础。
项目建成后，其服务能力将超越县域范围，主要辐射苏北及临近的安徽天长、明光等部分区域。通过提供高水平的肿瘤专科诊疗，该项目将有效承接并满足更大区域内的患者需求，提升医院在区域医疗格局中的影响力与引领作用。

（2）解决场地限制，促进专科发展

盱眙县中医院自 1986 年建院至今，其原有的硬件空间已难以承载现代医疗发展的需求，多个关键专科的发展受到直接制约。例如，受淮河流域疾病谱及人口老龄化影响，消化道肿瘤患者持续增多致使现有的两个肿瘤病区已难以满足需求；作为中医特色优势的康复科，治疗大厅和床位无法充分发挥其疗效与潜力；ICU 的规模也与医院整体的急危重症诊疗需求严重不匹配。这些空间瓶颈，已成为医院提升服务能力、深化专科建设的核心障碍。

上述空间制约，直接影响着医院履行其区域医疗中心的功能。肿瘤科床位紧张导致患者等待时间延长，可能延误最佳治疗时机；康复科资源不足使得许多需要系统康复的患者无法得到及时、充分的治疗，影响了中医特色优势的转化；ICU
床位的短缺更是限制了医院承接复杂重症、保障医疗安全的能力上限。这不仅是规模的……
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