公告日期：2026-02-07

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-008
新里程健康科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:50 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 29 层。

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共 1,016 名，代表股份 339,238,177 股，占公司有表决
权股份总数的 10.0148％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1,014 人，代表股份 113,611,977 股，占公司有表决权股份总数的 3.3540％。

新里程健康科技集团股份有限公司

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 1,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％，通过网络投票出席会议的股东 1,014 名，代表股份 339,236,577 股，占公司有表决权股份总数的 10.0147％。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 332,427,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9925%；反对 6,631,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9549%；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%。其中中小股东总表决情况：同意106,801,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0056%；反对 6,631,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8371%；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1573%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：同意 332,405,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9860%；反对 6,630,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9544%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596%。其中中小股东总表决情况：同意106,779,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9863%；反对 6,630,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8358%；弃权 202……
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