公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（王蓓）

各位股东及股东代表：

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王蓓：女，1980 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚注册会计师（CPA Australia），博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院中方院长。现任对外经济贸易大学副教授，在该校任教财务管理、会计等课程；北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事；新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会，分别为第六届董事

会第三十二次会议至第三十八次会议、第七届董事会第一次会议，2025 年第一

次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，及 2024 年年度股东会。本人出席董

事会、股东会情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 会次数 会次数
次数 参加次数 席次数

王 蓓 8 2 6 0 0 3 3

报告期内，我按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规

定和要求，按时出席董事会会议，股东会。在会议召开前，我均认真仔细的审阅

了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据其专业知识和能力做出独立、客观、
公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同

意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为公司第六届董事会审计委员会召集人，共计召集召开了六

次审计委员会会议。具体情况如下：

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容

公司 2024 年经营情况汇报；2024
2025 年 1 月 23 日 年度财务报告审计计划及策略以及
审计开展情况汇报。

审议《2024 年度财务报告》《关于计
提资产减值准备的议案》《2024 年度
2025 年 04 月 24 日 内部控制自我评价报告》《关于计提
资产减值准备的议案》《关于前期会
审计委员会 王蓓（召集人）、 ……
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