公告日期：2026-04-22

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-030

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七
届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本
次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《2025 年度管理层工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内
容。独立董事尚需向公司股东会说明其履行职责的情况。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年
度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2026-041 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司2026年4月22日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2025年度利润分配方案》

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告，公司2025年度实现净利润33,478,753.63元，其中归属于母公司股东的净利润30,942,846.16元。截至2025年12月31日，公司未分配利润为-2,934,118,967.04元，母公司未分配利润为-2,880,722,203.24元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不能进行利润分配。

根据公司2025年实际经营情况并结合2026年经营计划，经公司董事会提议2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-032）刊载于2026年4月22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

毕马威华振会计师事务所（特……
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