公告日期：2026-04-22

新里程健康科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（池轶婷）

各位股东及股东代表：

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融聚教育咨询有限公司运营总监；现于德恒国际有限公司任职，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会，分别为第六届董事
会第三十二次会议至第三十八次会议、第七届董事会第一次会议，2025 年第一

次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，及 2024 年年度股东会。本人出席董

事会、股东会情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 会次数 会次数
次数 参加次数 席次数

池轶婷 8 5 3 0 0 3 3

报告期内，我按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的

规定和要求，按时出席董事会会议，股东会。在会议召开前，我均认真仔细的审

阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、
客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并

投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为公司第六届董事会提名委员会委员，薪酬与考核委员会委

员，参加了两次提名委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议《关于 2022 年限制性股票激励
薪酬与考核 王敬民（召集人）、 1 2025 年 4 月 25 日 计划第二个限售期解除限售条件未
委员会 池轶婷、薛平 成就暨回购注销部分限制性股票并
减资的议案》。

（一）逐项审议《关于公司董事会
换届选举非独立董事候选人的议
案》

1.……
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