公告日期：2026-04-22

2025 年度独立董事述职报告

（王敬民）

各位股东及股东代表：

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会，分别为第六届董事
会第三十二次会议至第三十八次会议、第七届董事会第一次会议，2025 年第一

次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，及 2024 年年度股东会。本人出席董

事会、股东会情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 会次数 会次数
次数 参加次数 席次数

王敬民 8 2 6 0 0 3 3

报告期内，我按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的

规定和要求，按时出席董事会会议，股东会。在会议召开前，我均认真仔细的审

阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、
客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并

投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集召开了

一次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议《关于 2022 年限制性股票激励
薪酬与考核 王敬民（召集人）、 1 2025 年 4 月 25 日 计划第二个限售期解除限售条件未
委员会 池轶婷、薛平 成就暨回购注销部分限制性股票并
减资的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、邮件、现场会议等

形式，及时地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董

事履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理

办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发

挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：

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