公告日期：2026-04-22

新里程健康科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是公司（2023-2025）三年高质量发展的收官之年。公司在宏观环境的变化中，顶住压力，坚持做好自身主营业务，积极调整发展战略，服务国家人口老龄化事业。

2025 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年主要工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年董事会运作情况

报告期内，公司完成了董事会的换届工作，并规范、高效运作，审慎、科学决策，充分发挥并提升了董事会在公司治理体系中的关键作用。

（一）董事会会议合规召开，有效决策

2025 年公司共计召开董事会 8 次，分别审议了 2024 年年度报告、2025 年
第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、股权激励解除限售及回购注销事项、修订《公司章程》以及相关议事规则、董事会换届等议案。

报告期内，全体董事对各项议案认真研究、充分讨论、审慎表决，会议程序和会议决议合法有效，为公司重大事项的落地和日常经营的稳定，提供了及时、科学有效的决策保障。

（二）规范股东会运作，保障中小投资者权利

2025 年公司董事会共召开了 3 次股东会，分别审议了 2024 年年度报告、《公
司章程》修订、股权激励回购注销事项、董事会换届、修订《公司章程》以及相关议事规则等相关议案。

上述股东会的召开，对公司报告期的重大事项进行了有效决策。会议严格按照相关监管规则及指引进行。历次会议上，公司董事、高级管理人员与参会股东积极沟通、充分交流，切实保障了股东的知情权和各项权益。

（三）独立董事与专门委员会履职尽责

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各
委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
审计委员会本年度召开 6 次会议，公司独立董事及审计委员会严格按照企业内部控制基本规范和上市公司规范运作要求，对公司财务状况和经营情况进行监督，对公司年报审计计划、审计过程、审计结果、审计意见、资产减值等重点关注，在事前事中事后与审计机构、会计师保持了密切沟通，并多次召开正式或非正式与会计师年报审计沟通会，全面了解公司年报审计情况；提名委员会本年度召开 2 次会议，审议了董事会换届及聘任高级管理人员等事项；薪酬与考核委员会本年度召开 1 次会议，审议了股权激励解除限售的事项。

（四）规范进行信息披露，加强投资者关系管理

报告期内，公司董事会披露重大信息共计 121 条。其中包括 2024 年年度报
告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、股权激励解除限售及回购注销事项、修订《公司章程》以及相关议事规则、董事会换届等重大事项。上述信息披露及时、公平，披露内容真实、准确、完整，充分保障了股东和投资者的知情权。2025 年度公司信息披露评级维持在 B 级。

公司注重与投资者的沟通交流，及时通过各种渠道回复投资者问题。报告期内，董事会通过专线电话、深交所互动易平台、业绩说明会、实地调研等多种形式共计回复投资者 200 多个问题。

2025 年 4 月 29 日-2025 年 4 月 30 日，公司通过电话会议、全景网“投资
者关系互动平台”方式召开 2024 年年度报告及 2025 年一季度业绩说明会，及时为投资者解答了公司业绩、未来发展规划等关注问题，保证了与投资者的良好互动。

2025 年 5 月 16 日，公司召开爱心人寿保险反路演暨管理式医疗专题交流
活动，与投资者充分交流了医保支付、管理式医疗、商业保险等相关话题，与投资者进行了充分沟通。

2025 年 7 月 4 日，公司组织了泗阳医院反路演暨三级医院创建专题交流活
动，为投资者介绍了公司旗下医院等级创建情况，并解答了投资者关注的问题，让投资者更好地了解公司的实际运营情况。

2025 年 8 月 29 日，公司召开了 2025 年半年度业绩说明会，及时为投资者
解答了半年度业绩、公司经营情况等关注问题，保证了与投资者的良好互动。

2025 年 10 月 30 日，公司组织召开了三季度报告业绩说明会，向投资者介
绍了三季度业绩情况，以及未来的发展规划。

（五）坚持实施有效的内部控制

截至 2025 年 12 月 31 日，公司……
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