公告日期：2019-08-27

证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－090
大连天宝绿色食品股份有限公司

二○一九年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会有被否决议案的情形，议案 2 和议案 3 未获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过

● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第四次临时股东大会召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年8月26日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司代行董事长叶华女士。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 85 人，代
表有效表决权股份296,133,342 股，占公司股份总数 766,480,153 股的38.6355%。其中：

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表 4 名股东，代表
有效表决权股份 289,023,087 股，占公司股本总额的 37.7078%。

2、网络投票股东参与情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 81 名，代表有效表决权股份 7,110,25 股，占公司股本总额的 0.9276%。

3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况

出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 83 人，
代表有效表决权股份 11,316,835 股，占公司股本总额的 1.4765%。其中：

出席现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 4,206,580 股，占公司
股本总额的 0.5488%；

通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 7,110,255 股，占公司股本总额
的 0.9276%。

本次会议由公司董事会召集，代行董事长叶华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所刘刚、朱成博律师出席会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票）。

1.01 关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 291,863,361 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5581％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份
数 7,046,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.2688％。

1.02 关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 291,169,330 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3237％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份
数 6,352,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1360％。

2、审议《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》。

表决结果：同意 7,412,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5031％；
反对 288,485,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4174％；弃权 235,600股（其中，因未投票默认弃权 235,600 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情……
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