公告日期：2019-09-24

证券简称：ST 天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－105
大连天宝绿色食品股份有限公司

关于召开二〇一九年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事 会全体成员保证信息 披露内容 的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十五次会议于 2019 年 9 月 11 日召开，会议决定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）
召开公司2019年第五次临时股东大会，公司于2019年9 月12日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第五次临时 股东大会的通知》（公告编号：2019-103），本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月27日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年9月23日

7、 出席对象：

（1）凡2019年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已由2019年9月11日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提交公司股东大会审议。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议 √

案》

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记手续及登记方式：

（1) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；

（2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐
户卡及持股凭证等办理登记手续；

……
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