公告日期：2020-05-16

证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2020－034
大连天宝绿色食品股份有限公司

二○二〇年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二〇年第一次临时股东大会召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司代行董事长叶华女士。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 30 人，代
表有效表决权股份256,924,599股，占公司股份总数766,480,153股的33.5201%。其中：

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表 2 名股东，代表
有效表决权股份 249,170,171 股，占公司股本总额的 32.5084%。

2、网络投票股东参与情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 28 名，代表有效表决权股份 7,754,428 股，占公司股本总额的 1.0117%。

3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况

出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 28 人，
代表有效表决权股份 7,754,428 股，占公司股本总额的 1.0117%。其中：

出席现场投票的中小股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总
额的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 7,754,428 股，占公司股本总额
的 1.0117%。

本次会议由公司董事会召集，代行董事长叶华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

1、审议《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票）。
1.01 关于提名叶华女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 253,215,925 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5565％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份
数 4,045,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.1735％。

叶华女士当选为公司第七届董事会非独立董事

1.02 关于提名李宏泽先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 252,979,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4644％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份
数 3,809,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.1221％。

李宏泽先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.03 关于提名王运良先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 252,851,307 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4146％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股份
数 3,681,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.4714％。

王运良先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.04 关于提名杨媛女士为公司第七届……
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