公告日期：2020-06-23

证券简称：*ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2020－071
大连天宝绿色食品股份有限公司

二○一九年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年年度股东大会召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年6月22日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月22日上午9:15至2020年6月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事叶华女士。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 11 人，代
表有效表决权股份 145,387,760 股，占公司股份总数 766,480,153 股的 18.9682%。
其中：

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表 1 名股东，代表
有效表决权股份 144,357,360 股，占公司股本总额的 18.8338%。

2、网络投票股东参与情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10 名，代表有效表决权股份 1,030,400 股，占公司股本总额的 0.1344%。

3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况

出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 10 人，
代表有效表决权股份 1,030,400 股，占公司股本总额的 0.1344%。其中：

出席现场投票的中小股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总
额的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,030,400 股，占公司股本总额
的 0.1344%。

本次会议由公司董事会召集，董事叶华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

1、审议《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；
反对 778,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5357％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3195％；反对 778,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5823％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。

本议案获得通过。

2、审议《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；
反对 778,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5357％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3195％；反对 778,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5823％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。

本议案获得通过。

3、审议《2019 年度财务决算报告》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。