公告日期：2025-07-05

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-036
东华能源股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五十六次会议通知已于2025年6月23日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全
体董事。本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款及进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程（2025 年 7 月）》和《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，制定、修订及废止公司部分治理制度，具体情况详见下表。

序号 名称 类型

1 经理工作细则 修订

2 董事会审计委员会议事规则 修订

3 信息披露管理制度 修订

4 董事会秘书工作细则 修订

5 内幕信息知情人登记管理制度 修订

6 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

7 内部审计制度 修订

8 董事离职制度 制定

9 董事和高级管理人员持股变动管理制度 制定

10 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定

11 重大交易决策规则 废止

12 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 废止

13 独立董事年报工作制度 废止

各制度内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不
超过人民币 12000 万元，期限为 1 年，最高授信额度合计为人民币 20000 万元。
2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理……
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