公告日期：2026-04-29

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2026-028

东华能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 05 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路 1 号茂名基地会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

3.00 非累积投票提案 √

方案的议案

4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度申请综合授信额度及为子

5.00 非累积投票提案 √

公司提供担保额度的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

关于为马森能源提供担保暨关联交易的议

7.00 非累积投票提案 √

案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席要求：

（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人……
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