公告日期：2026-04-29

东华能源股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立有效的激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关要求，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。

第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，应遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。

第五条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

公司对属于科技领军人才及顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第六条 薪酬与考核委员会是本制度实施的管理机构，在董事会授权下履
行下列职责：

（一）研究、制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；

（二）根据董事及高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期年度绩效考评，并提交考核评价意见和独立董事互评结果；

（四）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；

（五）制定及调整董事、高级管理人员的具体薪酬方案（包括但不限于薪酬确定依据、具体构成、考核标准、发放安排）及对高级管理人员进行考核等事项；

（六）董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会对董事会负责。

第七条 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 人力资源部在薪酬与考核委员会指导下，协助薪酬与考核委员会
开展董事和高级管理人员薪酬方案的前期准备工作，包括但不限于薪酬构成、考核标准、发放方式及调整方案，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，提供非独立董事及高级管理人员绩效考核中涉及指标的完成情况及有关测算依据等。

第三章 薪酬的标准及发放

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：

（一）非独立董事

在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。

不在公司担任工作职务的非独立董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确定。

（二）独立董事

独立董事实行固定津贴制，具体津贴标准由薪酬与考核委员会拟定。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）高级管理人员

在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员的基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营业绩情况等综合考核结果确……
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