公告日期：2026-04-29

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2026-030
东华能源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第十四次会议通知已于2026年4月12日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

3、《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司独立董事林辉（已届满离任）、赵湘莲（已届满离任）、陈兴淋（已届满离任）、徐桂华、陈志红、赵云山按要求分别提交了独立性自查报告，董事会
就上述相关人员 2025 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。董事会在审议该议案时，关联董事徐桂华、陈志红、赵云山回避了对该议案的表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。议案通过。
4、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会表决通过《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

5、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润-794,510,713.33 元，加上年初未分配利润 680,270,186.66 元，期末母公司可供分配的利润为-114,240,526.67 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会表决通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

7、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。

2025 年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。

8、《关于授权董事长审批权限的议案》

根据公司生产经……
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