公告日期：2025-10-16

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-024

福建福晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00； 2）网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2025年10月9日。

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份128,765,092股，占公司有表决权股份总数的27.3823％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,597,715股，占公司有表决权股份总数的21.1797％。通过网络投票的股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东569
人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代表股份29,167,377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。

3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
提案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意116,578,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12,141,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4289％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：

同意16,980,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；反对12,141,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571％。
提案2.00 《股东会议事规则》
总表决情况：

同意116,594,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12,123,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4151％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。
中小股东总表决情况：

同意16,996,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；反对12,123,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47,310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622％。

提案3.00 《董事会议事规则》
总表决情况：

同意116,589,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12,123,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4150％；弃权51,890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。