公告日期：2026-04-29

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2026-007

福建福晶科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司
高级管理人员。

2、会议召开时间、方式：本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决
方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》

与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该
报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》（本议案需提交股东会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东
会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分
配方案》（本议案需提交股东会审议）

具体方案详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-009）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责
任报告》

《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控
制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-010）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算及
工作计划》

司 2026 年度预算及工作计划符合公司业务规划。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026
年度审计机构的议案》（本议案需提交股东会审议）

具体详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-011）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026
年度授信额度的议案》（本议案需提……
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