公告日期：2026-04-29

福建福晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，稳步推进各项治理与经营管理工作，持续规范公司运作，全力维护公司及全体股东利益，为公司实现稳健经营与高质量可持续发展提供了坚实保障。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司始终坚持高质量发展方向，紧密围绕年度经营计划开展各项工作，精准把握行业发展趋势，持续发挥核心技术优势。依托全球超快激光、光通信市场快速增长的良好机遇，公司以“一站式”光电解决方案为核心竞争力，凭借发挥“晶体+精密光学+激光器件”协同优势，精准匹配国内外激光器厂商、光通信设备商产品升级与技术迭代需求，持续优化供应链响应效率，深度服务境内外客户。同时，公司不断加大研发投入，强化技术创新与产品迭代升级，积极拓展优质客户、抢抓市场订单，推动公司整体经营实现平稳、健康、可持续发展。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,857.45 万元，比上年
增长 27.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,222.94万元，比上年增长 21.67%，加权平均净资产收益率 16.45%，比上年上升 2.09 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 35,100.40 万元，比上年增加 61.01%。
二、董事会日常工作情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超过半数，且均由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，各次会议的召集召开程序、出席人
员资格、表决程序、表决结果及决议内容，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议议案

审议通过 18 项议案：《2024 年度总经理工作报告》、
《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年年度报告及
摘要》、《2024 年度决算》、《2024 年度利润分配方
案》、《2024 年度社会责任报告》、《2024 年度内部
控制自我评价报告》、《关于 2024 年度计提资产减值
准备的议案》、《2025 年度预算及工作计划》、《关
七届五次 于聘请 2025 年度审计机构的议案》、《关于申请 2025
会议 2025-4-28 现场会议 年授信额度的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》、
《2025 年度高级管理人员薪酬方案》、《董事会关于
2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》、《2025
年第一季度报告》、《关于提议召开 2024 年度股东大
会的议案》

七届六次 2025-8-27 通讯表决 审议通过 1 ……
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