公告日期：2026-05-23

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-022
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事
会第十七次临时会议提请，公司将于 2026 年 6月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，
现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 6月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6月 1 日

7、出席对象：

（1）在 2026 年 6 月 1 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6
月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票
1.00 关于《回购公司股份并用于注销》的议案 非累积投票提案 对象的子
议案数
（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于 非累积投票提案 √

……
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