公告日期：2026-06-17

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-031
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事
会第十八次临时会议提请，公司将于 2026 年 7月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，
现就本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 7月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6月 24 日

7、出席对象：

（1）在 2026 年 6 月 24 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 6
月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √

（1）上述议案为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

（2）以上议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见

公 司 于 2026 年 6 月 17 日 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6月 25 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证、授权委托书、法人营业执照复印……
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