公告日期：2026-04-25

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-004

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司于 2026 年 4 月 14 日以
书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》内容具体详见《2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理、环境和社会》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司独立董事述职报告全文详
见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专
项意见》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 4
月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025
年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》刊
登 于 2026 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司
拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
度中期分红方案的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、关于《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审……
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