公告日期：2026-04-25

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

钟明霞

本人钟明霞，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任期内本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事专门会议制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人钟明霞，1964年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任教于中山大学法律系；1994年至2024年任教于深圳大学法学院。兼任深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师；并兼任本公司独立董事以及深圳市则成电子股份有限公司、波顿香料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、参加董事会情况

亲自出席 委托出席 投票情况

应参加董事会次数 缺席（次）

（次） （次） 反对（票） 弃权（票）

8 8 0 0 0 0

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，除与自身利益相关的议案回避表决外，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加股东大会情况

2025 年公司以现场投票与网络投票相结合的方式分别于 5 月 16 日、9 月 15 日、11
月 20 日共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。

3、董事会专门委员会履职情况

（1）本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，积极组织提名委员会会议，利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善考核方法等方面进行了充分讨论，对公司聘任的高级管理人员进行认真审查并发表审核意见，并就相关方面向董事会提出了一些建议。
（2）本人作为审计委员会委员，积极开展工作，积极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会工作细则》积极开展参与2024年年度报告、2025年年度报告工作事宜，积极监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益。

4、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内召开了1次独立董事专门会议，本人参加了1次，对提交董事会审议的2025年度日常关联交易预计、子公司租赁办公场地暨关联交易等议案的事项进行了认真核查、审议。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，根据相关法律法规的要求，本人及其他独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，维护了审计结果的客观、公正。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。

6、与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会、线上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。

7、在公司现场工作的时间、内容等情况

本人通过出席董事会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议等对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注，并结合公司实际情况与履职需求进行现场工作及实地考察，现场工作时间为19天。

（1）监督公司内部控制情况及独立董事现场工作情况

报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实
施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实……
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