公告日期：2025-04-29

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-009
三力士股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在
公司 2024 年度股东大会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于独立董事 2024 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

3.审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年末，公司总资产 383,123.80 万元，比 2023 年度增加了 61,811.04 万
元，同比上升 19.24%。净资产 322,704.13 万元，比 2023 年度增加了 70,789.52 万
元，同比上升 28.10%。

2024 年度，公司实现营业收入 89,443.80 万元，利润总额 5,127.55 万元，净
利润 3,114.58 万元。归属于母公司股东的净利润 3,310.66 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 3.84%、37.56%、54.65%、52.08%。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

根据《公司法》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2024 年度利润分配预案：公司拟以 2024 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配方案公告后至实施前，如因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行权益分派。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
年 度 报 告 ……
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