
公告日期:2025-04-29
三力士股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
报告期内,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,三力士股份有限公司(以下简称“公司”)监事本着对全体股东负责的精神,严格依法履行监事会的权利和职责,恪尽职守,充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能,对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度的主要工作情况总结如下:
一、监事会 2024 年度工作情况
(一)监事会召开及决议情况
2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会会议,会议审议通过了以下议案,具体如下:
序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案
《关于使用部分暂时闲置募集资
第七届监事会第 2024 年 3 金进行现金管理的议案》《关于提
1 现场方式 名公司第八届监事会非职工代表
二十次会议 月 19 日
监事候选人的议案》
第八届监事会第 2024 年 4 《关于选举公司第八届监事会主
2 现场方式 席的议案》
一次会议 月 8 日
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度财务决算报告》《2023
年度利润分配预案》《2023 年年度
报告及其摘要》《2023 年度内部控
制自我评价报告》《关于 2023 年度
计提减值准备以及核销坏账的议
第八届监事会第 2024 年 4 案》《关于修订<公司章程>的议案》
3 现场方式 《关于修订公司相关治理制度的
二次会议 月 29 日
议案》《关于开展远期结售汇及外
汇期权业务的议案》《关于使用部
分闲置自有资金购买理财产品的
议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》《2024 年第
一季度报告全文》
第八届监事会第 2024 年 5 《关于使用募集资金置换预先投
4 现场方式 入募投项目及已支付发行费用的
三次会议 月 31 日 自筹资金的议案》
《2024 年半年度报告全文及摘要》
第八届监事会第 2024 年 8 ……
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