公告日期：2025-10-14

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-039
三力士股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025 年 10 月 22 日下午收
市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025 年
10 月）》及《公司章程修订对照表》。

议案 1需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代
理人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2025 年 10

月 28 日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。采用信函方
式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士
股份有限公司证券投资部，邮编：312030，信函请注明“2025 年第二次临时
股东会”字样。

2、登记时间：2025 年 10 月 28 日（9:00-11:30、13:00-15:30）

3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部

4、会议联系人：何磊

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园

邮 编：3120305、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网……
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