公告日期：2025-10-14

三力士股份有限公司章程

修订对照表

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。结合相关法律法规和实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

1 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（即经理）、副总
2 事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。 经理（即副经理）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造； 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：橡胶制品销售；
产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造； 橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业
包装专用设备销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；化工产品 用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备销售；机械设备销售； 经营活动)。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
3 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
物进出口；技术进出口；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法 件为准）。

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道

路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）。

第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

4 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第一百三十四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人 第一百三十四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人
5 员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人……
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