公告日期：2025-10-14

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-038
三力士股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2025 年 10 月 6 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2025 年 10 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025 年 10 月）》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日

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