公告日期：2026-04-29

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-013
三力士股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2026 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中吴琼瑛、郭利军以通讯方
式出席会议。

4. 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年 年 度报 告 摘 要 》（ 公 告编 号： 2026-015 ）及 同日 披露 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审查，报告期内，公司不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情况。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告。

（http://www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，董事会同意续聘立信会计……
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