公告日期：2026-04-29

三力士股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

三力士股份有限公司全体股东：

本人（陈琪耀）作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，在 2025 年度诚信、勤勉、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极为公司发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈琪耀先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师职业
资格 。2016 年 10 月至 2020 年 6 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计项目经理；2020 年 7 月至 2022 年 10 月担任杭州量子泛娱影视文化传媒股
份有限公司财务经理兼证券事务代表；2022 年 10 月至 2026 年 1 月担任绍兴鉴
湖联合会计师事务所（普通合伙）审计项目经理。2026 年 2 月至今自由职业。公司第八届董事会独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

报告期内，本人共参加 5 次董事会会议、3 次股东会会议。作为独立董事，
在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件和支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解作出决议所需掌握的相关情况，为董事会讨论和决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 任职期间 是否连续两

姓名 召开次数 实际出席 委托出席 缺席 次未亲自参 任职期间会 现场出席
次数 次数 次数 加会议 议次数 次数

陈琪耀 5 5 0 0 否 3 3

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，
无提出异议的事项，无反对、弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照公司《董事会审计委员会实
施细则》的规定，召集、出席和主持审计委员会会议 4 次，讨论审议公司定期
财务报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用报告及续聘会计师事务所
等事项进行沟通审议，充分发挥了董事会审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，报告期内公司召开了 2 次薪酬与考核委员
会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议。报告期内结合公司
实际未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事未行使以下独立董事特别职权：

1、未提议召开董事会会议；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查。

4、未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，听取公司内部审计机构负责人关于公司内
部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审
计部门有效运作；在公司年报编制期间，本人与审计机构保持密切沟通，与会
计师事务所就年报审计工作计划、安排等进行了深入交流，认真听取了公司管
理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问
题积极沟通，确保年报及时、准确、完整地披露。不定期审阅公司资料，提醒
内部审计机构关注可能存在的风险事项，并提出建议和要求。本人积极督促公
……
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