公告日期：2026-04-29

三力士股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

三力士股份有限公司全体股东：

本人（陈亚东）作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在 2025 年度履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中，诚
信、忠实、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审
议，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东
的利益。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

陈亚东先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，法学硕士。侨属、民建会员、
绍兴文理学院商学院教授（三级）、硕士生导师、兼职律师、上市公司独立董事、
财政部中国财政科学研究院访问学者。曾任四川仪陇县公安局干警，重庆科技
学院教师，广东岭南师范学院教师。现任绍兴文理学院教师。本公司第八届董
事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，2025 年任职期间本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任
何职务，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年度本人应出席董事会 5 次，实际出席 5 次，应出席股东会 3 次，实
际出席 3 次。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了
相关的审批程序，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。
具体出席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 本报告期 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两 任职期间会 现场出席
应参加次 次数 次数 次数 次未亲自参 议次数 次数

数 加会议

陈亚东 5 5 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内组织召开 2 次薪酬与考核委
员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，认真审议董
事和高级管理人员的薪酬议案。作为董事会审计委员会的委员，报告期内共召
开 4 次审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续
聘会计师事务所等议案，履行审计委员会的职责。作为提名委员会的委员，本
人严格按照《上市公司独立董事管理办法》和《董事会提名委员会实施细则》
等相关规定履行职责。报告期内，公司未发生提名或任免董事或高级管理人员
等情况，对现任董事、高级管理人员的任职资格进行核查。报告期内结合公司
实际未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有提议召开董事会会议，
没有公开向股东征集股东权利等情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况
进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况
进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

2025 年度，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、
业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，倾听诉求、回应关切、推
动问题解决，切实保障中小股东的知情权、参与权与监督权，具体工作如下：
1、履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、
对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场
会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信……
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