公告日期：2026-04-29

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-023

三力士股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2026 年 5 月 15 日下午收市
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。
二、会议审议事项

1、审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

7.00 《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》 √

8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

9.00 《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》 √

10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案》

除上述议案外，公司独立董事……
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