公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，中国“十四五”规划圆满收官，中国经济在压力下砥砺前行，迈向高质量发展新阶段。在董事会卓越领导下，公司管理层与全体员工同心协力，紧扣经营蓝图，坚定信念，强化管理，筑牢根基，深挖潜能，依托技术及品牌双重优势，持续巩固行业领先地位。2025 年，公司以标准化建设为引擎，启动车间标准化改革，全面优化生产流程，提升运营效能，确保产品与服务品质卓越。动力冲浪板项目荣登世界运动会舞台，亮相成都世界运动会，推动微型动力系统产业升级，同时开启储能业务战略新篇章。全球化布局纵深拓展，工业品供应链新生态应运而生。公司始终秉承“用品质创造价值”的初心，持续精进治理水平与经营能力，统筹发展全局，聚焦主业，提质增效，深耕 V 带产业，紧随国家战略，加速数字化、智能化转型，加大研发投入，突破橡胶 V 带耐磨瓶颈，锻造产品核心竞争力。与此同时，年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目稳步推进，为生产智能化升级注入强劲动力。

2025年度公司实现营业收入1,051,215,055.28元，较2024年度增长了17.53%，动力冲浪板及储能业务逐步开始贡献收入；2025 年度各项费用为 158,809,239.17元较 2024 年度增加了 40.85%，存款利率及人民币升值影响较大；2025 年度公司
研发投入较 2024 年度持平；2025 年度公司营业成本 861,517,032.09 元，较 2024
年度增长了 25.80%，公司业务扩大的同时成本也相应扩大。2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 70,010,448.18 元，持续保持良好态势。

二、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案

《关于制定<三力士股份有限公司舆
第八届董事会第 2025 年 2 现场结合 论管理制度>的议案》《关于提请召
1 开 2025 年第一次临时股东大会的议
七次会议 月 26 日 通讯方式

案》

《2024 年度董事会工作报告》《2024
年度总经理工作报告》《2024 年度财
务决算报告》《2024 年度利润分配预
案》《2024 年年度报告及其摘要》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《关于控股股东及其他关联方资金
占用情况的议案》《关于续聘会计师
事务所的议案》《关于确认董事 2024
年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
……
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