公告日期：2025-05-20

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-027
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次选举成立第七届董事会，第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、刘国威先生、刘连兵先生、刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情形，具备履行董事职责的能力。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中王广鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第七届董事会董事需提交公司股东大会并采用累积投票制选举产生，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。第七届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。
附：第七届董事会董事候选人简历

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年5月20日
附：第七届董事会董事候选人简历

刘百宽，男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表，濮阳市人大常委会委员，武汉科技大学、西安建筑科技大学兼职教授。

刘百宽先生持有公司股份132,245,727股，为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，与董事刘诚先生系父子关系，与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孔志远，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月至2005年3月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司杭州分公司市场
推广部经理、总经理；2005年5月至2007年4月任北京仁达方略管理咨询有限公司咨询总监、烟草事业部总经理；2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询中心总经理；2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙人、总裁。2022年5月入职本公司，现任公司副董事长。

孔志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、……
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