公告日期：2026-04-22

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-008
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月21日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026 年 4 月 21 日上午
09:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市宝山区杨行工业园区富锦路 2319 号濮耐股份上海研发中心 9 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共 239 人，代表有效表决权的股份为 392,247,668 股，占公司股份总数的 33.8366%。其中通过现场参

加会议的股东共计 9 人，代表有效表决权的股份为 328,065,859 股，占公司股份总数
的 28.3001%。通过网络投票参加会议的股东共计 230 人，代表有效表决权的股份为 64,181,809 股，占公司股份总数的 5.5365%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 231 人，代表有效表决权的
股份为 72,852,888 股，占公司股份总数的 6.2845%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于公司<2026 年员工持

股计划（草案）>及其摘要 390,856,779 99.8322 623,541 0.1593 33,300 0.0085 是
的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于公司<2026 年员工持

股计划（草案）>及其摘要 72,196,047 99.0984 623,541 0.8559 33,300 0.0457 是
的议案

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

2、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于公司<2026 年员工持 390,912,279 99.8464 573,541 0.1465 27,800 0.0071 是
股计划管理办法>的议案

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于公司……
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