公告日期：2026-04-24

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025 年度董事会报告

报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 548,758.72 万元，同比增长 5.69%，实现归属于
上市公司股东的净利润 8,658.96 万元，同比下降 35.89%。其中，钢铁事业部实现营业收入 483,038.26 万元，同比增长 8.97%；环保材料事业部实现营业收入41,725.83 万元，同比增长 9.75%；新材料事业部实现营业收入 71,707.71 万元，同比下降 12.19%。（上述分部营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除分部间交易收入）

2025 年公司钢铁事业部在面对下游需求低迷、行业竞争愈发激烈的不利局面时，秉持问题、目标、效率与效果并重的原则，通过调整客户结构和发力高纯氧化镁市场来实现收入增长。国内销售方面，继续稳固重点优质客户与核心市场，坚守价格底线，聚焦营销精准性与有效性，稳步扩大销售规模，在加深与优质客户的合作力度之外也开拓了一批新客户。在运行中通过配方优化、工艺升级、耐材提寿、废旧资源再利用、配置优化、仓储运费管控等多维度发力，提高降本增效效果，有效稳定各项目的利润率水平，全年回款率继续提高。海外市场方面稳中求进，在 2025 年海外地缘政治局势更加复杂及下游需求疲软的背景下，公司通过销售结构和销售策略优化实现业务提质提量，海外市场收入较去年高位仍实现小幅增长，在“一带一路”沿线国家实现销售收入 127,851.89 万元。

环保耐材事业部受下游需求减少、行业竞争激烈、耐材售价低迷的影响净利润出现亏损。报告期内，事业部在严峻的市场竞争中也取得了市场新突破，累计开发水泥、玻璃、有色等下游大客户 49 家，同时郑州华威和郑州汇特继续提升产品技术含量，年内研发的垃圾焚烧铬锆刚玉、A、B 型化学结合高耐磨砖、高性能铬刚玉砖、高档电熔镁铬砖等新产品已开始形成有效订单。

2025 年新材料事业部将市场重心转向海外湿法冶金市场客户，通过不懈努

力实现高效沉淀剂生产量 4.15 万吨，销售量 4.12 万吨，在非洲和印尼多家湿法

冶金客户实现批量供货。在保质保量供应高效沉淀剂产品过程中，技术团队根据

市场情况，一方面对现有设备实施升级改造以进一步提升产能，另一方面规划设

计新增设施以扩大产能，为未来业务放量提供有力支撑。面对潜在的市场竞争，

新材料事业部正通过提升技术装备、稳定生产能力、发挥资源特性、优化市场销

售等多方面措施应对市场变化，形成持久可靠的系统化竞争优势。

二、董事会履职情况

（一）董事会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会共召开了 11 次会议，会议详情见下表：

序号 会议名称 召开时间 通过议案

第六届董事 2025 年 03 共 1 个议案：

1 会第二十六 月 14 日

次会议 《关于不提前赎回“濮耐转债”的议案》

共 12 个议案：

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2024 年度董事会报告的议案》

《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》

第六届董事 2025 年 04 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2 会第二十七 月 16 日

次会议 《……
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