公告日期：2026-04-24

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2025年召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、个人基本情况

王广鹏，男，本科学历，注册会计师，中兴华会计师事务所管理合伙人，现任公司独立董事。

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）列席股东会会议情况

本人2025年未列席股东会。

（二）出席董事会会议情况

2025年，本人出席董事会会议情况如下：

应参会次数 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席次 对会议议案的投

姓名

（次） （次） （次） （次） 数（次） 票情况

对董事会审议的

王广鹏 11 1 9 1 0

议案均投赞成票

（三）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。本人为第六届、第七届董事会审计委员会主任委员，第六届、第七届董事会提名委员会委员。

本人积极履行董事会专门委员会委员职责，充分发挥专业职能，2025年度公司第六届董事会专门委员会召开会议5次，其中3次审计委员会会议、1次提名委员会会议本人均亲自出席。第七届董事会专门委员会召开会议5次，其中4次审计委员会会议本人均亲自出席。本人严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真审议公司董事会各专门委员会的各项议案，并在独立、客观、审慎的前提下，对上述议案均投出赞成票。

（四）出席独立董事会专门会议情况

2025年，公司共召开了4次独立董事专门会议，审议了如下议案：

召开时间 会议名称 审议事项

2025 年 3 月 7 日 独立董事专门会议 中勤万信会计师年审工作情况汇报、独立
2025年第一次会议 董事沟通问询事项回复

2025 年 4 月 11 日 独立董事专门会议 会计师针对独董提出有关年报问题解决
2025年第二次会议 情况的回复

独立董事专门会议 关于 2025 年度审计会计师进场前工作事
2025 年 12 月 3 日 2025年第三次会议 项的汇报、关于河南证监局现场检查组提
出的有关公司治理方面问题的讨论

2025 年 12 月 11 日 独立董事专门会议 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2025年第四次会议

本人在报告期内严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规章制度积极履行职责。以上会议本人均亲自出席，会前听取了管理层汇报、进行了事前审查，经全体独立董事同意后，方提交董事会审议。本人对所审议事项均表示同意。

（五）其他履职情况

1.与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

2025年度，本人对公司的定期财务报表、内外部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行审查并提出相关意见，保证审计委员会……
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